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本行公告
珠海农村商业银行股份有限公司2018年临时股东大会决议公告
发布时间:2018-12-04

 

珠海农村商业银行股份有限公司

2018年临时股东大会决议公告

珠海农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次股东大会无否决或修改议案的情况;

本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

珠海农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2018年临时股东大会(以下简称“本次会议”)于20181127日上午在本行大厦五楼大会议室以现场会议方式召开。出席本次会议的股东及授权代表共727人(其中690人委托代理人出席),代表本行股份数1,352,119,327股,占本行股份总数57.14%;所持1,321,505,429股表决权,占本行有表决权股份总数61.45%本次会议由董事会召集,曾力董事长主持,本行董事、监事、高级管理层成员出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《珠海农村商业银行股份有限公司章程》《珠海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、议案审议及表决情况

出席会议的股东以记名投票的方式进行表决,本行5名股东代表、1名监事负责本次会议的唱票、计票、监票,议案审议及表决情况如下:

议案

票数及占比

赞成

反对

弃权

1

关于修订《珠海农村商业银行股份有限公司章程》的议案

1,274,176,533

47,328,896

0

96.4186%

3.5814%

0.0000%

赞成票数超过出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二,此项议案审议通过,形成特别决议(珠农商股东大会〔201815号)

2

关于修订《珠海农商银行股东大会议事规则》的议案

1,274,176,533

47,328,896

0

96.4186%

3.5814%

0.0000%

赞成票数超过出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权半数,此项议案审议通过,形成普通决议(珠农商股东大会〔201816号)

3

关于修订《珠海农商银行董事会议事规则》的议案

1,274,176,533

47,328,896

0

96.4186%

3.5814%

0.0000%

赞成票数超过出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权半数,此项议案审议通过,形成普通决议(珠农商股东大会〔201817号)

4

关于修订《珠海农商银行董事选举办法》的议案

1,274,176,533

47,328,896

0

96.4186%

3.5814%

0.0000%

赞成票数超过出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权半数,此项议案审议通过,形成普通决议(珠农商股东大会〔201818号)

5

关于修订《珠海农商银行监事会议事规则》的议案

1,274,176,533

47,328,896

0

96.4186%

3.5814%

0.0000%

赞成票数超过出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权半数,此项议案审议通过,形成普通决议(珠农商股东大会〔201819号)

6

关于变更珠海农商银行董事的议案

徐河军

1,274,176,533

47,328,896

0

96.4186%

3.5814%

0.0000%

田秋生

1,274,176,533

47,328,896

0

96.4186%

3.5814%

0.0000%

徐河军赞成票数超过出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权半数,当选本行董事;田秋生赞成票数超过出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权半数,当选本行董事。此项议案审议通过,形成普通决议(珠农商股东大会〔201820号)

7

关于股东大会向董事会授权事项的议案

1,274,176,533

47,328,896

0

96.4186%

3.5814%

0.0000%

赞成票数超过出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权半数,此项议案审议通过,形成普通决议(珠农商股东大会〔201821号)

三、律师见证情况

广东方源律师事务所对本次会议进行见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《珠海农村商业银行股份有限公司章程》《珠海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.珠海农村商业银行股份有限公司2018年临时股东大会决议

2.广东方源律师事务所出具的法律意见书

3.珠海农村商业银行股份有限公司2018年临时股东大会会议资料

特此公告。

珠海农村商业银行股份有限公司董事会

2018124