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本行公告
珠海农村商业银行股份有限公司 2017年临时股东大会决议公告
发布时间:2017-09-20

珠海农村商业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次股东大会无否决或修改议案的情况;

本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

珠海农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2017年临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2017920日上午,在本行大厦五楼大会议室以现场会议方式召开。

出席本次会议的股东及委托代理人共 824 人(其中 751人委托代理人出席),代表本行股份数1,422,034,443股,占本行股份总数的 62.4952%;所持1,374,251,893表决权,占本行有表决权股份总数的65.157%本次会议由董事会召集,杨承荣董事长主持,本行董事、监事、高级管理层成员出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《珠海农村商业银行股份有限公司章程》、《珠海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

二、议案审议及表决情况

出席会议的股东以记名投票的方式进行表决,本行5名股东代表、1名监事负责了本次会议的监票、计票,议案审议及表决情况如下:

议案

票数及占比

赞成

反对

弃权

1

关于修订《珠海农村商业银行股份有限公司章程(2017年修订)》的议案

1,328,743,339

45,508,554

0

96.6885%

3.3115%

0.0000%

赞成票数超过出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二,此项议案审议通过。

2

关于修订《珠海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(2017年修订》的议案

1,328,743,339

 

45,508,554

0

96.6885%

3.3115%

0.0000%

赞成票数超过出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权半数,此项议案审议通过。

三、律师见证情况

广东方源律师事务所对本次会议进行了见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《珠海农村商业银行股份有限公司章程》、《珠海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1.珠海农村商业银行股份有限公司2017年临时股东大会决议

2.广东方源律师事务所出具的法律意见书

3.珠海农村商业银行股份有限公司2017年临时股东大会会议资料

特此公告。

珠海农村商业银行股份有限公司董事会

2017920